证券代码：688066       证券简称：航天宏图          公告编号：2025-098 债券代码：118027       债券简称：宏图转债               航天宏图信息技术股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。    一、可转换公司债券基本情况    （一）可转债发行情况    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2755 号”                                 《关于同意航天宏 图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注 册，航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行 1,008.80 万张可转换公司 债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 100,880.00 万元。扣除 各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为 99,137.42 万元。发行方 式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向 社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可转债上市情况    经上海证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起 在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏图转债”，债券代码“118027”。    （三）可转债转股期限    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 12 月 2 日）起满 六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年    （四）可转债转股价格调整情况    “宏图转债”的初始转股价格为 88.91 元/股，因 2019 年限制性股票激励计 划第三个归属期归属登记完成使公司股本由 184,881,281 股变更为 185,636,281 股，2023 年 1 月 13 日起转股价格从 88.91 元/股调整为 88.62 元/股。详见公司于 图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》 （2023-001）。    因 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和 实施 2022 年年度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格，股权激励归属登记 完成使公司股本由 185,636,281 股变更为 185,676,281 股；实施 2022 年年度权益 分派方案，公司股本由 185,676,281 股变更为 259,946,793 股，2023 年 5 月 30 日 起转股价格从 88.62 元/股调整为 63.20 元/股。详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公 司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-037）。    截至 2023 年 8 月 7 日，                     “宏图转债”累计转股 77 股，公司股本由 259,946,793 股变更为 259,946,870 股。因 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记完成使公司股本由 股调整为 62.98 元/股。详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券 “宏图转债”转股价格调整的公告》（2023-062）。    因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司于 2025 年 2 月 13 日分别召开了 2025 年第一次临时股东大会和第三届董事会第三十九次会议，审 议通过了《关于董事会提议向下修正“宏图转债”转股价格的议案》和《关于向 下修正“宏图转债”转股价格的议案》，同意将“宏图转债”转股价格由 62.98 元/股向下修正为 40.94 元/股。详见公司于 2025 年 2 月 14 日披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修 正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公告》（2025-007）。    二、关于调整不向下修正转股价格期限的具体说明    根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的    公司可转债在 2025 年 12 月 8 日触发转股价格向下修正条款，公司董事会和 管理层在综合考虑宏观经济、市场环境、公司发展情况、股价走势等诸多因素后， 基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，当日公司召开第四届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的议案》。董事会 决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格，并且在未来 1 个月内（即 2025 年 件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 1 月 时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏图转债”的转股价格向下修正权 利。详见公司于 2025 年 12 月 9 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告》（2025-091）。    鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来的经营发展等多方面因素， 为维护全体投资者的利益，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十八 次会议，审议通过了《关于调整不向下修正“宏图转债”转股价格期限的议案》， 决定调整不向下修正“宏图转债”转股价格的期限，将不向下修正转股价格的期 限由“2025 年 12 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日”调整为“2025 年 12 月 9 日至 2025 年 12 月 29 日”。自 2025 年 12 月 30 日开始，若“宏图转债”转股价格再次触发 向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏图转债”转股 价格的向下修正权利。    敬请广大投资者注意投资风险。    特此公告。                                    航天宏图信息技术股份有限公司                                                        董事会

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